7print.bg = 1 принтиране + 2 плотиране + 3 подвързване + 4 чаши + 5 тениски + 6 книгоиздаване + 7 рекламни м-ли 088 682 47 47

Категории

Anti money laundering exam study guide practice exam

Сумата се прибавя директно в кошницата

10.00лв

За повече информация: 0886 82 47 47

and Terrorist-Financing 29

' Classic -Money Laundering Process 29

Effects of Money Laundering 31

Chapter 3: Techniques 33

Money'Laundering Techniques 35

'-Electronic Transfers 35

Correspondent Banking 35

■Payable Through Accounts (PTAs) . 36

'' Concentration Accounts 37

Private' Basking 38

Stmcturing/Smurfing 39

Microstructuring' . 39

Cuckoo Smurfing , 40

-Bank -Complicity 40

Credit Unions/Building Societies 40

Credit Cards ' ' 41